Morador de Várzea Paulista é alvo de busca por suspeita de receber dinheiro de golpe no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil de Várzea Paulista cumpriu mandado de busca e apreensão como parte de uma investigação que apura um suposto esquema de estelionato e associação criminosa com ramificações em outros estados.

Segundo os autos, a apuração começou após denúncia de um golpe que teria causado prejuízo superior a R$ 140 mil a uma vítima no estado do Rio Grande do Sul. As investigações indicam que os valores foram transferidos por meio de diversas operações bancárias, como PIX e TED, com indícios de fracionamento para dificultar o rastreamento.

Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações consideradas incompatíveis com a capacidade econômica declarada de alguns dos investigados, além da utilização de contas de terceiros para pulverização dos recursos.

A Justiça autorizou a expedição de mandados de busca para apreensão de celulares, computadores, documentos e outros materiais que possam contribuir com o avanço das investigações.

Entre os alvos está um morador de Várzea Paulista, suspeito de ter recebido parte dos valores investigados. Durante a diligência, foram apreendidos um telefone celular e um cartão bancário, que passarão por análise pericial.

O caso segue em investigação para identificar todos os envolvidos e o destino final dos recursos movimentados no suposto esquema criminoso.