Luxo, drogas e lavagem de dinheiro — GAECO e 1º BAEP desarticulam esquema milionário em Campinas
Entre os investigados estão integrantes do PCC, empresários, agiotas, influenciadores e dois dos maiores traficantes de drogas do país.
Na manhã desta quinta-feira (30), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas deflagraram a Operação Off White, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro operado por empresários, traficantes de drogas e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
As investigações tiveram início a partir de informações obtidas nas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta, que revelaram conexões sólidas entre traficantes conhecidos, membros do PCC e empresários. Segundo o Ministério Público, essas ligações resultaram em uma complexa rede de transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas.
De acordo com o GAECO, os investigados vinham há anos acumulando patrimônio e capital oriundos do tráfico. Para disfarçar a procedência do dinheiro, utilizavam diferentes estratégias, mesclando recursos ilegais com lucros de empresas aparentemente legítimas.
Em determinado momento, o grupo passou por desavenças internas, agravadas pelo avanço das investigações das operações anteriores. Nesse contexto, os integrantes realizaram diversas transações imobiliárias e financeiras para dispersar o patrimônio e esconder os verdadeiros beneficiários dos bens e valores.
Após identificar os mecanismos utilizados para a lavagem de dinheiro, o GAECO solicitou ao Poder Judiciário a adoção de medidas para interromper o esquema criminoso. O juiz Caio Ventosa Chaves, da 4ª Vara Criminal de Campinas, autorizou nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores mantidos em instituições bancárias.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e possíveis ramificações do grupo criminoso.