A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga uma organização criminosa suspeita de fraudes contra uma instituição financeira. Jundiaí (SP) está entre as cidades alvo da ação, que também ocorreu em Porto Feliz e em outros estados do país.
Em Jundiaí, agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, conforme determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão judicial autorizou o cumprimento de 42 mandados de busca, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, segundo a Polícia Federal.
Durante as diligências, a PF apreendeu veículos, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros bens de alto valor. Até a última atualização da operação, cerca de R$ 97,3 mil em dinheiro vivo haviam sido contabilizados.
A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, o esquema consistia na captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de investigados e familiares.
Entre os alvos da operação estão Daniel Vorcaro, controlador do banco, além de parentes próximos. Também figuram como investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Os mandados foram cumpridos em diversos endereços no estado de São Paulo — incluindo a região da Avenida Faria Lima — e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.